证券代码：300582       证券简称：英飞特          公告编号：2023-039

           英飞特电子（杭州）股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三十二次会议的会议通知于 2023 年 3 月 29 日通过邮件等方式送达至各位董事，

通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

式召开。

董事 2 人，董事 F MARSHALL MILES、QING CHEN、林镜、竺素娥、孙笑侠、

盛况采用通讯方式参加会议。

管理人员列席了本次董事会。

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过了如下议案：

公司拟通过现金方式购买 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.持有的 OPTOTRONIC

GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l.

交易构成重大资产重组。公司拟与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及

资产购买协议之补充协议》，以对公司就本次交易与 OSRAM GmbH、OSRAM

S.p.A.于 2022 年 6 月 14 日签署的《股权及资产购买协议》就初步购买价格的分

配及支付、第一次交割行为等内容作出补充约定。

  经审议，董事会同意公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资

产购买协议之补充协议》，以对初步购买价格的分配及支付、第一次交割行为等

内容进行补充约定。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

经审议，董事会同意公司全资子公司杭州英飞特股权投资有限公司以自有资金

合计 2,700 万元的价格认购西安精石电气科技有限公司新增注册资本 375 万元，

其余 2,325 万元作为溢价部分计入该公司资本公积。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨

增资西安精石电气科技有限公司的公告》。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

  特此公告。

                          英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                            董事会

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